Krypto-Mittelherkunftsnachweis
Deine Bank oder Krypto-Börse verlangt einen Nachweis? TX-Partner erstellt die Krypto-Dokumentation: vollständig, nachvollziehbar, belastbar.
30 Minuten · Beratung und Angebot kostenlos
Robert & Johannes · prüfen deine Daten persönlich
Wer einen Mittelherkunftsnachweis verlangt
Die Anfrage kommt von deiner Bank oder deiner Krypto-Börse. Beides läuft auf dieselbe Frage hinaus: woher kam dein Krypto-Vermögen und wie ist es geflossen.
Deine Bank verlangt einen Nachweis
Auszahlung gesperrt, Konto eingefroren oder Krypto als Eigenkapital fürs Darlehen: Die Bank will die Herkunft deiner Mittel belegt sehen.
Lösung für die Bank-Anfrage 02_BOERSEDeine Börse verlangt eine Verifizierung
Krypto-Börsen fragen bei eingehenden Coins zunehmend nach der Herkunft; bis zur Klärung kann eine Ein- oder Auszahlung liegen bleiben.
Lösung für die Börsen-Verifizierung 03_UNTERLAGENDu willst wissen, was du brauchst
Welche Krypto-Daten gehören in den Nachweis und in welcher Form? Die Checkliste führt jede Kategorie auf, die Bank oder Börse erwartet.
Zur ChecklisteSteuerreport oder Herkunftsnachweis
Der Steuerreport beantwortet dem Finanzamt, wie viel Gewinn entstanden ist. Der Herkunftsnachweis beantwortet der Bank, woher das Geld kam und wie es geflossen ist.
Zwei Seiten, die beide belegt sein müssen
Die Fiat-Herkunft des eingesetzten Kapitals und der Krypto-Weg danach. Die zweite Hälfte wird am häufigsten vergessen.
Eine Datenbasis, zwei Dokumente
Beide entstehen aus derselben vollständigen Krypto-Dokumentation. Fehlt die, scheitert der Nachweis nicht am Geld, sondern an der Lücke in der Spur.
Welche Daten in den Nachweis gehören
Es gibt keinen einheitlichen Standard, den alle Banken fordern. Aus der Praxis kristallisieren sich vier Anforderungen heraus, die fast immer gestellt werden.
Lückenloser Mittelfluss
Üblich ist die gesamte Transaktionshistorie ab der ersten EUR-Einzahlung bis zur geprüften Auszahlung, nicht nur der beanstandete Betrag.
On-Chain-Verifizierung
Jeder Schritt mit TX-Hash belegt. Die Bank prüft die Hashes selbst im Block-Explorer, deshalb müssen sie stimmen.
Wallet- und Börsen-Zuordnung
Welche Adresse und welches Konto zu dir gehören, über alle Chains und Plattformen hinweg.
Aufbereitete Form
Kurz und prägnant schriftlich, damit ein Compliance-Team es schnell prüfen kann. Ein Rohdaten-Export erfüllt die Anforderung formal und scheitert praktisch.
TX-Partner erstellt keinen Mittelherkunftsnachweis im Sinne des FM-GwG (AT) oder GwG (DE). TX-Partner liefert die Krypto-Dokumentation (Transaktionshistorie, Wallet-Zuordnung, On-Chain-Verifizierung) als Datenbasis; Prüfung und Akzeptanz obliegen dem Finanzinstitut.
Der Nachweis entsteht aus vollständigen Daten.
Rekonstruiert, nicht geflickt
TX-Partner rekonstruiert, was on-chain wirklich passiert ist. Ein pauschaler Ausgleich macht die Zuordnung nicht richtig, nur nicht mehr sichtbar.
Fixpreis nach der Analyse
Erst sieht TX-Partner die Daten, dann kennst du die Kosten, bereits vor der Auftragserteilung. Kein Stundensatz, ein Fixpreis, der hält.
Abgabefertig
Ein Datensatz für drei Adressaten: Steuerreport, Mittelherkunftsnachweis, DAC8-Abgleich.
Wenn jemand Beweise will
Drei Kunden, drei Nachfragen nach der Herkunft. Was am Ende an Daten für den Nachweis vorlag.
„Das war für mich sehr hilfreich – wo mein Steuerberater früher immer gesagt hat: 'Da informieren Sie sich am besten selber' fängt die Expertise von TX-Partner an.“
„Meine Krypto-Transaktionen wurden sauber, vollständig und nachvollziehbar in Blockpit eingepflegt. Hat mir viel Zeit und Aufwand erspart.“
„Alles ging schnell und zuverlässig. Die Kommunikation hat von Beginn an eine seriöse und vertrauliche Ebene geschaffen. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.“
Echte Kundenbewertungen. Eingeholt über Trustpilot, LinkedIn und direktes Feedback nach Projektabschluss.
Mittelherkunft professionell nachweisen.
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Persönliche Beratung anfragen 30 Minuten · Beratung und Angebot kostenlosWenn wir nicht die Richtigen für deinen Fall sind, sagen wir es im Gespräch.
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